Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚНДРА) басшысы Мәдина Әбілқасымова қазақстандық банктердің бірі арқылы «шектес елден» басқа мемлекеттерге 7 трлн теңгеге қатысты тексеру әлі де жалғасып жатқанын хабарлады.
Айтуынша, бұл мәселе бойынша банктерге қатысты тексеру әлі де жүргізіліп жатыр.
«Кейбір банктер бойынша тексерістер аяқталды. Бұзушылықтар анықталып, олардың қорытындысы бойынша қадағалауға ден қою шаралары қабылданды. Қалған банктерде тексеру әлі де жалғасуда», — деп атап өтті ол.
Реттеуші басшысы заңнама бойынша тексеру нәтижелері құпия болып табылатындықтан, олар әрбір банкті тексеру бойынша нақты деректерді аша алмайтындығын атап өтті. Алайда барлық қызмет қадағалау жоспары шеңберінде жүзеге асырылады — бақылау қамтамасыз етілген және осы сома бойынша жұмыс жалғасуда.
2 сәуірде Тимур Сүлейменов Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ЖҚДРА) болып табылатынын және 7 трлн теңгені тексеру олардың құзыретіне жататынын атап өтті. Оның аяқталу мерзімін тек олар ғана жариялай алады. «Тексеру оңай емес, тексеру туралы хабарлама, тиісті мерзімдері бар ұйғарым және т.б. бар. Бірақ біздің және АФМ қатысуымен, бірақ тікелей тексеру жүргізетін орган — Агенттік оларға жүгінген дұрыс деп ойлаймын», — деп хабарлады Ұлттық банк басшысы.
2026 жылғы ақпанда Ұлттық банк төрағасының бұрынғы орынбасары Берік Шолпанқұлов қазақстандық банктердің бірі арқылы 7 трлн теңгеден астам «қашу» туралы ақпаратқа айрықша түсінік берді. Ол кезде әңгіме ақшаны таза шығару туралы емес, жалпы қаражат айналымы туралы болып отырғанын хабарлаған. Берік Шолпанқұлов тексеріс әлі аяқталмағанын, бірақ ол кезде реттеушілер елеулі құқық бұзушылық белгілерін таппағанын айтқан болатын.
20 ақпанда ол өз қызметінен кетті.
Кейінірек президенттің кеңесшісі және баспасөз хатшысы Айбек Смадияров президент тексерілмеген ақпаратты жария етпейтінін айтты. Оның айтуынша, егер президент 7 трлн теңгенің транзакциясы болды деп айтса, солай болған.
