Елде бүгіннен бастап Қазақстанда бұрын-соңды болмаған жаңа ереже күшіне енді: Оны қалыптастыру ережесін Қаржы мониторингі агенттігі (ҚҚА) бекітті.
Тиісті бұйрыққа агенттіктің бірінші басшысы Жанат Элиманов қол қойды. Ведомство оған экономика саласындағы заңға қайшы әрекеттерге қатысы бар адамдар туралы мәліметтерді енгізуді жоспарлап отыр.
Осыған дейін
Естеріңізге сала кетсек, 2022 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет (қазір ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі ) салалық заңнамаға өзгерістер жобасын ұсынды, оның аясында алғаш рет сыбайлас жемқорлықтардың жария тізілімін құру ұсынылды.
Кейіннен, 2025 жылғы қаңтарда, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ұлан Сарқұлов (қазір Президент Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы — ред.) Мәжіліс отырысында тізімнің негізгі мақсаты — қоғамда қоғамдық айыптау арқылы сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру екенін мәлімдеді.
«Бұл алдын алу құралы. Тізілімге ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін сотталғандар туралы мәліметтер енгізілетін болады. Заңды күшіне енген айыптау үкімі тұлғаларды тізілімге енгізуге негіз болады», — деді Сарқұлов 2025 жылғы 15 қаңтардағы отырыс кезінде.
Бұл шара «Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы» заңды іске асыру шеңберінде енгізіледі. лғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң, яғни 18 мамырдан бастап күшіне енеді.
Агенттік тізімге енетін адамдардың үш негізгі тобын анықтады:
- Экономикалық құқық бұзушылықтар жасауда соттың күшіне енген үкімімен кінәлі жеке тұлғалар;
- Экономикалық құқық бұзушылықтарға кінәлі деп танылған коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың басшылары мен қызметкерлері;
- Экономикалық құқық бұзушылықтар жасау үшін пайдаланылған заңды тұлғалар.
Мәліметтер экономикалық тергеу қызметінің ресми сайтында қолжетімді болады.
Не жариялайды
Жеке тұлғалар үшін аты-жөні, туған күні, Қылмыстық кодекстің бабы және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізген орган көрсетіледі.
Заңды тұлғалар үшін — атауы және БСН. Қаржы пирамидалары туралы істер бойынша жобаның атауы да көрсетілетін болады.
Қызмет тізімді әр тоқсан сайын жаңартып отырады.
