Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымова Қазақстан арқылы шетелге 7 трлн теңге аудару бойынша банктерді тексеру жағдайына түсінік беріп, кейбір банктерді тексеріп, осындай бұзушылықтарды анықтағанын айтты.
Әбілқасымова тексеріс Қаржы мониторингі агенттігі анықтаған тәуекелдер бойынша бір банкке қатысты емес, бірнеше банкке қатысты жүргізілгенін мәлімдеді.
«Кейбір банктерге қатысты тексеру аяқталды, кейбіреулеріне қатысты әлі де жалғасуда. Тексеру нәтижелері белгілі бір бұзушылықтардың бар екенін растайды. Сонымен қатар, біздің реттеуші талаптарға сәйкес инспекциялық тексеру нәтижелері, сондай-ақ банктердің атаулары мен анықталған бұзушылықтар жария етілмейді. Тексеру нәтижелері бойынша реттеуші тарапынан анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қадағалау жоспары ұсынылды. Егер бұл бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұл түріндегі жаза көзделсе, онда анықталған бұзушылықтардың күрделілігіне байланысты тиісті шаралар қабылданады», — деп атап өтті ҚНДРА басшысы.
Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, қадағалау жоспары әзірленді, сондай-ақ трансшекаралық операциялардағы бұзушылықтарды жою бойынша жұмыс жүргізілді.
Естеріңізге сала кетейік, Қаржы мониторингі агенттігінің отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық банктердің бірі «шектес елдерден» 7 трлн теңгеден астам қаржыны басқа мемлекеттерге «айдап жіберуге» көмектескенін айтқан болатын. Кейін Ұлттық банк басшысының орынбасары Берік Шолпанқұлов бұл жағдайға түсінік беріп, әңгіме операциялардың жалпы айналымы туралы болып отырғанын мәлімдеді.
Шопанқұлов қызметінен кеткеннен кейін Ұлттық банк басшысы Тимур Сүлейменов бұзушылықтарды тексеру әлі де жалғасып жатқанын мәлімдеді.
